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三种外贸欺诈典型案例

小编整理了近期在论坛上反馈较为集中的三种典型案例,希望广大外贸人引以为戒,多留个心眼。

类型一:故意找碴型

网友亲历:找借口克扣货款

两个月前,一家设在义乌江东端头新村的美国外贸公司“SUNNY GENERAL TRADING INC”在国际商贸城F区经营户F女士处订购了5万余元的箱包,有六个款式,其中两款要求加长、加宽。

按照约定,货分两批交,前三款交易顺利,收到了美国方面的汇款,后三款包就遇到了麻烦。“老外称,其中一款要求放大的包做小了一厘米。但在我们同行看来,这一厘米的误差完全在正常范围内,根本看不出来。”由于对方抓住这个“漏洞”不放,F女士觉得既然被钻了空子,也只能妥协,答应将出错的那款包退回。

几天后,外贸公司告诉F女士,三款包都愿意接收,但出错的那款要求扣钱予以补偿。“我想定制的包不容易销售,为了减少损失,只能答应每个包扣除4元。他们收了货,也在合同上注明。”可事情又出现变数,隔了几天,外贸公司又称放大的两款包中只能收一款,另一款要退回。

“这样太没道理了,我已一再退让到底线,单子上也注明‘货已收’,没理由说不要就不要。”双方僵持不下,共计三万元左右货款也迟迟未结算。“我猜测可能是因为包放大了以后,样子不太好看,客户不肯要,所以外贸公司就推卸责任。”F女士一有空就到这家公司催款,老外被逼无奈,承诺等客户来义乌再协商。


类型二:拖欠货款型

网友亲历:拖欠货款成惯例

网友“小黑”在国际商贸城F区经营五金厨卫生意。今年6月,一家名为“AAA”的外贸公司向她订了12万元的货,原本说好交货时先付一半货款,剩余的一个月后结清。8月底交货后,对方又说只能先支付20%的货款,最终好说歹说拿到了4万元,余款至今未付。

“翻译说老板是沙特人(后证实是也门人),暂时回国去了。我一连去了四个星期,一下说签证没办好,一下说机票没买到,也不知道真假。”“小黑”说,业务员每次都打包票,“她说公司在市场上订了300多万元的货,都要等老板回来后才能结,不会骗我这点钱的。”她还告诉“小黑”,老板不久前刚汇给一个卖铁丝的经营户一百多万元货款。
没想到,上周“小黑”再打翻译电话时,却显示停机,位于XXX公司也大门紧闭。通过外贸防骗QQ群,“小黑”联系上另一位卖文具的经营户跟这家公司有业务往来。“他说公司看起来太简陋了,一副随时走人的样子。所以,当时他就有些担心,坚持要现金,结果被扣了五个点。”昨天,“小黑”又辗转联系上卖铁丝的那位陈姓经营户,得知他也在找这个老外要钱。“现在也不知道是不是跑掉了,有没有人向经侦报案。如果其他人也有货款拖欠,最好能在论坛上留下联系电话,大家联合起来追讨

一些网友在本报市场防骗在线反馈“AAA”外贸公司拖欠货款,公司电话打不通,找不到客户踪影。拖欠货款在义乌市场仿佛已成为家常便饭,习以为常。在论坛上询问外贸公司信誉时,绝大多数网友的跟帖回复都称货款不好拿,拖欠三个月以上很普遍,合约成为一纸空文。

一些经营户反馈,除了经济危机因素,外贸公司、翻译等也是拖欠货款的直接主导者,老外明明已到款,外贸公司趁机挪为流动资金,一拖再拖,或从中恶意捣鬼,扣点、压价,被欠货款的经营户对此却束手无策。

类型三:捞一笔就走型

网友亲历:骗子公司席卷开溜

10月下旬,XXX经营户A女士曾向本报反映,有两名年轻老外在市场上“疯狂”订货,她怀疑是“皮包”公司,很可能席卷货物后一走了之。

这两名老外自称是塞布鲁斯进出口有限公司的,10月18日在A女士处订了16万元的货。令A女士生疑的是,这两人既不还价,也没有对包装等提出任何要求,“我做了十多年生意,这么好说话的客商还是第一次碰到。”A女士觉得他们是经商生手,“很多问题一问三不知,明显不懂行。”当天,老外提出货到后先支付30%的货款,一个月后再结清尾款。由于是初次接触,心里又有疑惑,A女士不放心,提出要预付50%,对方说要考虑一下。

第二天,A女士应邀到位于GG大厦706室的公司面谈。“我进去一看,里面的设施很陈旧,墙上挂的还是另外一家外贸公司的名称,听说他们刚转租过来不久,连大厦物业管理处都没去登记。”A女士一问业务员,得知这家公司什么证照都没有。“老外说他已经在市场上接了很多单子,光饰品就有五个货柜,还有五金、军用品等。很多经营户根本不用押金,所以他最多只能预付20%的货款。”

A女士没答应,事后她得知这两人向六七名做箱包的朋友都订过货,而且货款都达十多万元,情况比较类似。“大家一通气,都觉得不太保险,没敢接。”她也私下向这两名老外带来的翻译C小姐探听过底细,“她说让我自己看着办,相信就接,觉得不保险就不做,任何生意都有风险,其他的不清楚。”另据A女士了解,近期这两人在G区、F区不停地订货,而且种类繁多。“今年大家生意都不好做,订单很少,很多经营户不用订金也愿意接。万一这两人狂订一通就走人,到时不知道有多少人要受害。

总结:A女士的担心成了事实。有网友向记者反映,前天,这家外贸公司负责人已逃逸,至今下落不明。昨天,记者也从该公司翻译C小姐处证实,“老板已经跑了,拖欠的货款正在统计。”另据了解,义乌经侦大队已立案调查此事,部分订走的货物已被成功截获。

“市场上的骗子太多了,不需要什么成本就能订走大量货物,等一个月后再去要货款,人一跑根本没辙。就算打赢了官司,也要不回钱。”很多经营户向本报反映外贸公司卷货逃逸时,往往会无奈地一声叹息。租间民房、买台电脑,就能自称外贸公司,经营户不知底细,有生意上门又不想放过,很容易受骗。也正因如此,向同行询问外贸公司诚信状况的需求才会如此迫切。另外,下订单前,建议经营户最好实地调查公司状况,从一些蛛丝马迹中也能获取信息。如果觉得不保险,还是谨慎为好。

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