11月4日，万猫外贸之家发布的一篇名为《警惕！一个目前无解的外贸新骗局》。这篇文章在外贸行业内引发强烈“地震”。这个外贸新骗局到底坑了多少企业？为何到现在仍未引起相关部门的重视？最新进展如何？

近期小编从网上了解到这一骗局的最新动态，希望借此警醒更多外贸企业以此为鉴，不再上当。

林先生、梁先生都是外贸企业的老板，他们居然遇到了同一个骗子，客户护照、公司都一样。

“我是网上第一个把骗子资料给曝光的。很巧的是，这个骗子公司换了个人正在跟梁先生接触，不过，还没有实质性的业务往来，但提供的证明材料都指向同一家公司。”林先生说。因为这样的缘故，他得以和梁先生进行了深入的交流。

梁先生遇到的是一个连环的外贸骗局，黑客为洗钱而设下。梁先生这个环节与之前披露的受骗案例类似，但理出脉络后，则牵扯出层层受骗者，更为复杂，更难处理。

“客户”就是黑客，供应商无辜被利用洗钱

林先生介绍了梁先生的案例：“梁先生是做灯饰外贸的，骗子客户跟他采购产品，也是从第三方账户多打款进来，并让他将剩余的货款打给另一个供应商，案情基本上和此前报道的类似，只是汇入方跟香港警方报案说，因为自己的邮箱被黑客‘钓鱼’（PS：近年来，在外贸行业，此类邮件诈骗行为非常猖獗），最终将钱转到了梁先生账户。”

梁先生的案例应该是黑客钓鱼案件，跟梁先生采购的“客户”至少是黑客团伙中的一员。他们中有人黑了台湾的一家公司，并让其汇款到梁先生的账号，而这个“客户”负责和梁先生对接，骗他入局，利用他的账户来洗钱。

据透露，这家台湾公司一共被“钓鱼”了28万美金，其中有四分之一汇到了梁先生的账户。其它三份，又分别汇款到不同的三家受骗公司手里。
　　梁先生提供了不少证据给香港警方，证明自己也是受害者，并跟台湾公司沟通，愿意配合帮忙追回货款，所以刚开始双方还是有商有量的。但是，当香港警方告诉台湾公司，因为钱被分成四份汇出去，这四份也许又往下一直分，那么整个程序走起来将非常的复杂，追回来的可能性不太大时，台湾公司就决定请律师跟梁先生打官司。“台湾公司就一个目标，要梁先生把钱原路退回。”林先生说。
　　第一受害人将借法律追讨，层层官司或看不到头

据了解，事实上，有两家台湾公司的钱汇入其账号，都是被黑的，另外一家金额更高，两家总计将近150万元人民币。他表示，自己刚创业不久，这笔钱要多少年才能挣回来，肯定是没钱打回去的，既然，台湾那边表示一定要提起诉讼，那么自己也只能往下追究了，起诉下面的“收款方”。

“我会以不当所得起诉我汇钱给他的下一家‘收款方’，这样才能追回货款，退回给台湾公司。而且，一旦台湾公司起诉，我这样做也才能证明自己的清白。”梁先生说。

对于梁先生的“选择”，林先生表示这也是无奈之举，毕竟要自我保护。同时，他认为，事情没那么简单，以台湾公司的这28万美金为例，先被分成四份，再分下去，也许每个又是若干份，假设梁先生下面的也是受害者，那么，这一环的公司还得再跟下一环的公司打官司，每个环节都有律师函压下来。每个官司都要耗费时间和精力，什么时候才能到头，非常难说。

林先生表示，有公司提出和被“钓鱼”者各承担一半损失，不想陷入这样的局面。但是，被“钓鱼”公司有的好沟通，有的不好沟通。该受害者遇到的就是不好沟通的，对方就认一个理，钱是汇入你账户的，你该原路还回，其它免谈。

实际上，根据梁先生所说，台湾公司可凭“不当所得”起诉他，这样他除了同样以“不当所得”起诉下一个收款方，层层来追货款，确实也没有其它的选择了。不然，就要自己掏钱了事。因此，如果说作为第二、第三、甚至更多层的受害者，只要不想无辜赔钱，都得一层层地把官司打下去。

林先生认为，这个骗局环环相扣，源头公司要么追讨无望，自认倒霉撤诉，要么中间环节的受害者不堪漫长的纠纷，为了息事宁人，最终被迫分摊款项，替黑客“埋单”。

好消息传来：香港警方已着力调查此骗局

虽然，林先生指出，层层追讨，层层官司之路会让所有受害者都疲于应付，让源头企业难以追讨，最终可能大家都会妥协，但梁先生表示局面还是比较乐观的。
　　他透露，自己先是在当地派出所报案，当地所长叫他联系所在商会的律师，去检察院起诉骗子。“起诉的就是下层的收款方，律师建议以‘不当所得’提告，我正在筹划这件事情，只要能和下层收款方对质，就有机会知道他和骗子是什么关系，也才有可能追回货款，同时证明自己的清白。”梁先生说。
　　梁先生起诉的理由是“不当所得”，即他因为被诈骗，把钱汇入了下层收款人的账号。

有网友梳理了这个案件的整个过程：台湾公司受“钓鱼”将其中数万美金汇入梁先生在香港的离岸账户。梁先生被投诉后，提交证据给香港警方并和台湾公司沟通，从而基本断定其所谓的“客户”就是黑客团伙中的一员，只是想借他的账号来洗钱，而之前骗子让梁先生将剩余的钱汇到另一个收款方，梁先生用的是国内人民币账户直接转给对方，和离岸账户没有关系。事实可以缩减成：梁先生的钱被客户诈骗，汇入了下家账户，下家是“不当所得”。

那为什么梁先生不直接起诉“客户”呢？事实上，梁先生注册的香港公司和香港的离岸账户，所以案发地在香港，而款项汇入方先提告了，那么他也只能顺势去解决这个可能面临的诉讼。在得知款项汇入方也是受害者后，他的诉求是追回款项还给对方，同时洗清自己的嫌疑。而如果是直接提告客户，还要涉及起诉理由，涉及跨区域侦查等问题。

最后，小编提醒外贸企业：若您的账户里突然多出货款，切记要原路退回，客户货款最好是从客户自己的账号打出，如果涉及中间商服务的问题，也请一定做好防范。